公告編號：2016-070

證券代碼：834909         證券簡稱：漢氏聯合         主辦券商：華融證券

            北京漢氏聯合生物技術股份有限公司

             對外投資的公告（設立全資子公司）

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、對外投資概述

(一)基本情況

     本公司擬設立全資子公司漢氏聯合廣州國際再生醫學研究院，注冊地為廣州開發區，注冊資本為人民幣100,000,000.00元。

(二)審議和表決情況

     北京漢氏聯合生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十四次會議于2016年11月4日上午10點在公司會議室以通訊方式召開，審議通過《關于建設漢氏聯合廣州國際再生醫學研究院項目的議案》，表決結果：8 票同意，0 票反對，0票棄權。該子公司的設立不涉及關聯交易事項，不存在回避表決情況。

按照公司章程及對外投資管理制度，該事項尚需提交股東大會審議。

(三)交易生效需要的其他審批及有關程序

     公司在廣州開發區設立全資子公司需當地工商局審批。擬設立全資子公司的名稱、注冊地、經營范圍等均以公司登記機關實際核準為                                                            公告編號：2016-070

準。

(四)本次對外投資的新領域

     本次對外投資不涉及進入新的領域。

二、投資標的基本情況

(一)出資方式

     本次對外投資的出資方式為現金。

     本次對外投資的出資說明

     對外投資資金來源為公司自有資金。

(二)投資標的基本情況

     名稱：漢氏聯合廣州國際再生醫學研究院

     注冊地：廣州開發區

     經營范圍：干細胞新藥開發、精準醫療、智慧健康、抗衰美容、細胞再生醫學技術和相關產品的研發、臨床轉化應用體系研發、再生醫學工程化研究、技術服務與轉讓等（具體以工商局核定為準）。

     各主要投資人的投資規模和持股比例：

          股東名稱              幣種           出資額         出資比例

北京漢氏聯合生物技術股

                                  人民幣      100,000,000.00   100.00%

份有限公司

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

(一)本次對外投資的目的

     廣州是目前國內干細胞研究的前沿和熱點地區，當地政府給予                                                            公告編號：2016-070

了干細胞研究企業非常優惠的政策，中國干細胞領域的多名專家都在廣州開發區設立了干細胞研究機構。公司在廣州開發區設立研究院搭建平臺以整合行業優秀資源，并充分利用當地的優惠政策；成立后的研究院將作為集團公司在華南地區的研發和結算中心。

(二)本次對外投資可能存在的風險

     本次投資是從公司未來發展戰略角度作出的決策，本次設立全資子公司可能存在一定的市場、經營和管理風險。公司將完善各項內控制度，明確經營策略和風險管理，組建良好的經營管理團隊，以積極防范和應對上述可能發生的風險。

(三)本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響

     本次投資設立全資子公司，符合公司發展規劃和經營方向，可進一步提升公司綜合實力和市場競爭能力，將對公司的業績提升、利潤增長帶來積極的影響。

四、備查文件目錄

《北京漢氏聯合生物技術股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議》

                                     北京漢氏聯合生物技術股份有限公司

                                                                         董事會

                                                            2016年11月4日