證券代碼：834909          證券簡稱：漢氏聯(lián)合          主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯(lián)合生物技術股份有限公司
              第一屆董事會第十次會議決議公告
     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
     北京漢氏聯(lián)合生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年3月14日上午10點以通訊方式召開。公司通知于2016年3月10日以郵件通知形式送達全體董事。應出席本次會議的董事為9名，實到董事9名。
會議由董事長韓忠朝先生主持。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、會議表決情況
    （一）審議通過《關于修改<公司章程>的議案》并提交股東大會審議
     議案內(nèi)容：根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則》（試行）的相關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司擬修改章程相關條款如下：
     在原公司章程第四章第六節(jié)第72條的基礎上增加一款規(guī)定：“（六）審議批準公司與關聯(lián)方發(fā)生的偶發(fā)性關聯(lián)交易事項、日常性關聯(lián)交易年度預計總額事項；在實際執(zhí)行中預計日常性關聯(lián)交易金額超過經(jīng)股東大會批準的本年度預計總金額的，公司應將超出金額所涉及事項提交股東大會審議批準。”原第六款調(diào)整為第七款。
     表決結(jié)果： 9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
    （二）審議通過《關于修改<公司關聯(lián)交易管理制度>的議案》并提交股東大會審議
     議案內(nèi)容： 根據(jù)公司章程的修改情況，公司擬相應修改關聯(lián)交
易管理制度，修改情況如下：
     1、將原《關聯(lián)交易管理制度》第十五條第一款：“公司與關聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔保除外）金額在 1000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5％以上的關聯(lián)交易，應當聘請具有從事證券、期貨相關業(yè)務資格的中介機構(gòu)，對交易標的進行評估或者審計，并將該交易提交股東大會審議。”
     修改為：“公司與關聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔保除外）金額在 1000 萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5％以上的關聯(lián)交易，應當聘請具有從事證券、期貨相關業(yè)務資格的中介機構(gòu)，對交易標的進行評估或者審計。”
     同時刪除原《關聯(lián)交易管理制度》第十五條第二款：“本制度二十四條所述與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易所涉及的交易標的，可以不進
行審計或者評估?！?
     2、將原《關聯(lián)交易管理制度》第十六條：“未達到前款規(guī)定標準的關聯(lián)交易事項股東大會授權(quán)董事會審議批準?！?
     修改為：“股東大會負責審議批準公司與關聯(lián)方發(fā)生的偶發(fā)性關聯(lián)交易事項、日常性關聯(lián)交易年度預計總額事項。在實際執(zhí)行中預計日常性關聯(lián)交易金額超過經(jīng)股東大會批準的本年度預計總金額的，公司應將超出金額所涉及事項根據(jù)公司章程提交股東大會審議批準?！?、刪除原《關聯(lián)交易管理制度》第十七條內(nèi)容。
     4、將原《關聯(lián)交易管理制度》第十九條第一款：“公司與關聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在 30 萬元以上，與關聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在 100 萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5%以上的關聯(lián)交易，應當及時披露?！?
     修改為：“公司與關聯(lián)人進行的關聯(lián)交易事項，應當按照下述規(guī)定進行披露：
     對于每年發(fā)生的日常性關聯(lián)交易，公司應當在披露上一年度報告之前，對本年度將發(fā)生的關聯(lián)交易總金額進行合理預計，提交股東大會審議并披露。對于預計范圍內(nèi)的關聯(lián)交易，公司應當在年度報告和半年度報告中予以分類，列表披露執(zhí)行情況。
     如果在實際執(zhí)行中預計關聯(lián)交易金額超過本年度關聯(lián)交易預計總金額的，公司應當就超出金額所涉及事項依據(jù)公司章程提交股東大會審議并披露。
     除日常性關聯(lián)交易之外的其他關聯(lián)交易，公司應當經(jīng)過股東大會
審議并以臨時公告的形式披露?！?
     5、刪除原《關聯(lián)交易管理制度》第二十四條內(nèi)容。
     表決結(jié)果： 9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
    （三）審議通過《關于補充確認2015年公司與關聯(lián)方天津昂賽細胞基因工程有限公司關聯(lián)交易的議案》并提交股東大會審議
     議案內(nèi)容：根據(jù)新修訂的公司章程及相關文件，公司自查了2015年的關聯(lián)交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關文件的規(guī)定對與關聯(lián)方天津昂賽細胞基因工程有限公司（下稱“天津昂賽”）之間的關聯(lián)交易進行補充審議。經(jīng)審計（致同審字(2016)第110ZB3314號），公司與關聯(lián)方天津昂賽之間的關聯(lián)交易具體包括漢氏聯(lián)合支付天津昂賽委托研發(fā)費3,301,886.70元、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費1,886,792.4元；漢氏聯(lián)合全資子公司北京漢氏聯(lián)合干細胞研究院有限公司支付天津昂賽技術服務費1,894,716.95元；漢氏聯(lián)合向天津昂賽提供技術服務：本期發(fā)生額86,792.46元，本期應收款賬面余額92,000.00元。
     表決結(jié)果：6票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。關聯(lián)董事韓忠朝、
韓之波、韓之?；乇鼙頉Q。
    （四）審議通過《關于補充確認2015年公司與關聯(lián)方山東醫(yī)科元多能干細胞生物工程有限公司關聯(lián)交易的議案》并提交股東大會審議議案內(nèi)容：根據(jù)新修訂的公司章程及相關文件，公司自查了2015年的關聯(lián)交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關文件的規(guī)定對與關聯(lián)方山東醫(yī)科元多能干細胞生物工程有限公司（下稱“山東醫(yī)科
元”）之間的關聯(lián)交易進行補充審議。經(jīng)審計（致同審字(2016)第110ZB3314號），公司與關聯(lián)方山東醫(yī)科元之間的關聯(lián)交易具體包括漢氏聯(lián)合向山東醫(yī)科元提供技術服務：本期發(fā)生額7,676,627.24元，本期應收款賬面余額4,451,700.00元；漢氏聯(lián)合向山東醫(yī)科元出售化妝品38,293.50元。
     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
    （五）審議通過《關于補充確認2015年公司與關聯(lián)方北京漢氏廣安科技發(fā)展有限公司關聯(lián)交易的議案》并提交股東大會審議
     議案內(nèi)容：根據(jù)新修訂的公司章程及相關文件，公司自查了2015年的關聯(lián)交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關文件的規(guī)定對與關聯(lián)方北京漢氏廣安科技發(fā)展有限公司（下稱“漢氏廣安”）之間的關聯(lián)交易進行補充審議。經(jīng)審計（致同審字(2016)第110ZB3314號），公司與關聯(lián)方漢氏廣安之間的關聯(lián)交易具體包括漢氏廣安應付漢氏聯(lián)合往來款2,900,483.67元。
     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
    （六）審議通過《關于補充確認2015年公司與關聯(lián)方韓忠朝關聯(lián)交易的議案》并提交股東大會審議
     議案內(nèi)容：根據(jù)新修訂的公司章程及相關文件，公司自查了2015年的關聯(lián)交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關文件的規(guī)定對與關聯(lián)方韓忠朝之間的關聯(lián)交易進行補充審議。經(jīng)審計（致同審字(2016)第110ZB3314號），公司與關聯(lián)方韓忠朝之間的關聯(lián)交易具體包括漢
氏聯(lián)合控股子公司貴州漢氏聯(lián)合生物技術有限公司代收韓忠朝政府補貼1,000,000.00元。
     表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。關聯(lián)董事韓忠朝、
韓之波、韓之海回避表決。
    （七）審議通過《關于預計公司2016年度日常性關聯(lián)交易事項的議案》并提交股東大會審議
     議案內(nèi)容：預計公司2016 年度與關聯(lián)方關聯(lián)交易為，漢氏聯(lián)合
與天津昂賽交易金額400萬元，與山東醫(yī)科元交易金額600萬元，合計金額為1000萬元。
     表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。關聯(lián)董事韓忠朝、
韓之波、韓之?；乇鼙頉Q。
    （八）審議通過《關于建立<年度報告重大差錯責任追究制度>的議案》并提交股東大會審議
     議案內(nèi)容詳見公司于今日在股轉(zhuǎn)公司信息披露平臺披露的《漢氏聯(lián)合：年度報告重大差錯責任追究制度》。
     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
     （九）審議通過《關于<信息披露事務管理制度>的議案》
     議案內(nèi)容詳見《漢氏聯(lián)合：信息披露事務管理制度》。
     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
     （十）審議通過《關于提請召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案》
     提議公司于2016年3月29日召開2016年第二次臨時股東大會，即日發(fā)出會議通知。
     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件目錄
      與會董事簽字確認的《公司第一屆董事會第十次會議決議》特此公告
                                     北京漢氏聯(lián)合生物技術股份有限公司
                                                                         董事會
                                                            2016年3月29日