證券代碼：834909          證券簡稱：漢氏聯合         主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
           2016年第二次臨時股東大會決議公告
   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
     1.會議召開時間：2016年3月29日
     2.會議召開地點：北京市亦莊經濟技術開發區康定街1號院11號樓一層會議室
     3.會議召開方式：現場
     4.會議召集人：董事會
     5.會議主持人：董事長韓忠朝
     6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
     本次股東大會的召集、召開、議案審議、表決程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等的相關規定。
(二)會議出席情況
     出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共5人，持有表決權的股份99,849,000股，占公司股份總數的90.43%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于修改公司章程的議案》
1.議案內容
     根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》（試行）的相關規定，結合公司實際情況，公司擬修改章程相關條款如下：在原公司章程第四章第六節第72條的基礎上增加一款規定：“（六）審議批準公司與關聯方發生的偶發性關聯交易事項、日常性關聯交易年度預計總額事項；在實際執行中預計日常性關聯交易金額超過經股東大會批準的本年度預計總金額的，公司應將超出金額所涉及事項提交股東大會審議批準。”原第六款調整為第七款。
2.議案表決結果：
     同意股數99,849,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股；棄權股數0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
(二)審議通過《關于修改公司關聯交易管理制度的議案》
1.議案內容
     根據公司章程的修改情況，公司擬相應修改關聯交易管理制度，修改情況如下：
     （1）將原《關聯交易管理制度》第十五條第一款：“公司與關聯人發生的交易（公司獲贈現金資產和提供擔保除外）金額在 1000萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值 5％以上的關聯交易，應當聘請具有從事證券、期貨相關業務資格的中介機構，對交易標的進行評估或者審計，并將該交易提交股東大會審議。”
     修改為：“公司與關聯人發生的交易（公司獲贈現金資產和提供擔保除外）金額在 1000 萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值 5％以上的關聯交易，應當聘請具有從事證券、期貨相關業務資格的中介機構，對交易標的進行評估或者審計。”
     同時刪除原《關聯交易管理制度》第十五條第二款：“本制度二十四條所述與日常經營相關的關聯交易所涉及的交易標的，可以不進行審計或者評估。”
     （2）將原《關聯交易管理制度》第十六條：“未達到前款規定標準的關聯交易事項股東大會授權董事會審議批準。”
     修改為：“股東大會負責審議批準公司與關聯方發生的偶發性關聯交易事項、日常性關聯交易年度預計總額事項。在實際執行中預計日常性關聯交易金額超過經股東大會批準的本年度預計總金額的，公司應將超出金額所涉及事項根據公司章程提交股東大會審議批準。”（3）刪除原《關聯交易管理制度》第十七條內容。
     （4）將原《關聯交易管理制度》第十九條第一款：“公司與關聯自然人發生的交易金額在 30 萬元以上，與關聯法人發生的交易金額在 100 萬元以上且占公司最近一期經審計凈資產絕對值 0.5%以上的關聯交易，應當及時披露。”
     修改為：“公司與關聯人進行的關聯交易事項，應當按照下述規定進行披露：
     對于每年發生的日常性關聯交易，公司應當在披露上一年度報告之前，對本年度將發生的關聯交易總金額進行合理預計，提交股東大會審議并披露。對于預計范圍內的關聯交易，公司應當在年度報告和半年度報告中予以分類，列表披露執行情況。
     如果在實際執行中預計關聯交易金額超過本年度關聯交易預計總金額的，公司應當就超出金額所涉及事項依據公司章程提交股東大會審議并披露。
     除日常性關聯交易之外的其他關聯交易，公司應當經過股東大會審議并以臨時公告的形式披露。”
     （5）刪除原《關聯交易管理制度》第二十四條內容。
2.議案表決結果：
     同意股數99,849,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股；棄權股數0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
(三)審議通過《關于補充確認2015年公司與關聯方天津昂賽細胞基因工程有限公司關聯交易的議案》
1.議案內容
     根據新修訂的公司章程及相關文件，公司自查了2015年的關聯交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關文件的規定對與關聯方天津昂賽細胞基因工程有限公司（下稱“天津昂賽”）之間的關聯交易進行補充審議。經審計（致同審字(2016)第110ZB3314號），公司與
關聯方天津昂賽之間的關聯交易具體包括:漢氏聯合支付天津昂賽委托研發費3,301,886.70元、無形資產轉讓費1,886,792.4元；漢氏聯合全資子公司北京漢氏聯合干細胞研究院有限公司支付天津昂賽技術服務費1,894,716.95元；漢氏聯合向天津昂賽提供技術服務：本期發生額86,792.46元，本期應收款賬面余額92,000.00元。
2.議案表決結果：
     同意股數37,158,000股，占本次股東大會無關聯股東及股東代表有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股；棄權股數0股。
3.回避表決情況
     關聯股東韓忠朝、北京漢氏聯合投資控股有限公司、北京漢氏鼎盛投資中心（有限合伙）回避表決。
(四)審議通過《關于補充確認2015年公司與關聯方山東醫科元多能干細胞生物工程有限公司關聯交易的議案》
1.議案內容
     根據新修訂的公司章程及相關文件，公司自查了2015年的關聯交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關文件的規定對與關聯方山東醫科元多能干細胞生物工程有限公司（下稱“山東醫科元”）之間的關聯交易進行補充審議。經審計（致同審字(2016)第110ZB3314號），公司與關聯方山東醫科元之間的關聯交易具體包括:漢氏聯合向山東醫科元提供技術服務：本期發生額7,676,627.24元，本期應收款賬面余額4,451,700.00元；漢氏聯合向山東醫科元出售化妝品38,293.50元。
2.議案表決結果：
     同意股數99,849,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股%；棄權股數0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
(五)審議通過《關于補充確認2015年公司與關聯方北京漢氏廣安科技發展有限公司關聯交易的議案》
1.議案內容
     根據新修訂的公司章程及相關文件，公司自查了2015年的關聯交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關文件的規定對與關聯方北京漢氏廣安科技發展有限公司（下稱“漢氏廣安”）之間的關聯交易進行補充審議。經審計（致同審字(2016)第110ZB3314號），公司與關聯方漢氏廣安之間的關聯交易具體包括:漢氏廣安應付漢氏聯合往來款2,900,483.67元。
2.議案表決結果：
     同意股數99,849,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股；棄權股數0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
(六)審議通過《關于補充確認2015年公司與關聯方韓忠朝關聯交易的議案》
1.議案內容
     根據新修訂的公司章程及相關文件，公司自查了2015年的關聯交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關文件的規定對與關聯方韓忠朝之間的關聯交易進行補充審議。經審計（致同審字(2016)第110ZB3314號），公司與關聯方韓忠朝之間的關聯交易具體包括:漢氏聯合控股子公司貴州漢氏聯合生物技術有限公司代收韓忠朝政府補貼1,000,000.00元。
2.議案表決結果：
     同意股數37,158,000股，占本次股東大會無關聯股東及股東代表有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股；棄權股數0股。
3.回避表決情況
     關聯股東韓忠朝、北京漢氏聯合投資控股有限公司、北京漢氏鼎盛投資中心（有限合伙）回避表決。
(七)審議通過《關于預計公司2016年度日常性關聯交易事項的議案》1.議案內容
     預計公司2016 年度與關聯方關聯交易為，漢氏聯合與天津昂賽
交易金額400萬元，與山東醫科元交易金額600萬元，合計金額為1000萬元。
2.議案表決結果：
     （1）漢氏聯合與天津昂賽交易金額400萬元：同意股數37,158,000股，占本次股東大會無關聯股東及股東代表有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股；棄權股數0股。關聯股東韓忠朝、北京漢氏聯合投資控股有限公司、北京漢氏鼎盛投資中心（有限合伙）
回避表決。
     （2）漢氏聯合與山東醫科元交易金額600萬元：同意股數99,849,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股；棄權股數0股；本議案不涉及回避表決。
(八)審議通過《關于建立年度報告重大差錯責任追究制度的議案》1.議案內容
     詳見3月14日披露于股轉公司官方網站的《漢氏聯合：年度報告重大差錯責任追究制度》，網址鏈接：http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-03-14/1457954288_764119.pdf。
2.議案表決結果：
     同意股數99,849,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股；棄權股數0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
三、備查文件目錄
《北京漢氏聯合生物技術股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議》
                                     北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
                                                                         董事會
                                                            2016年3月29日