證券代碼：834909         證券簡稱：漢氏聯合         主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
           2016年第一次臨時股東大會決議公告
   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
     1.會議召開時間：2016年1月22日
     2.會議召開地點：北京市亦莊經濟技術開發區康定街1號院11號樓一層會議室
     3.會議召開方式：現場
     4.會議召集人：董事會
     5.會議主持人：董事長韓忠朝
     6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
     本次股東大會的召集、召開、議案審議、表決程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等的相關規定。
(二)會議出席情況
     出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共5人，持有表決權的股份99,815,000股，占公司股份總數的91.27%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于公司2016年第一次股票發行方案的議案》
1.議案內容
     根據公司經營發展需要,擬向不超過三家具有做市商資格的證券公司定向發行股票，發行價格不低于12.68元，發行數量不超過130萬股，募集資金總額不超過1,648.4萬元,所有發行對象均以現金方式認購，具體股票發行內容詳見《北京漢氏聯合生物技術股份有限公司股票發行方案》。
     此股票發行方案我公司已于2016年1月7日在全國中小企業股份轉讓系統中披露，公告編號2016-002。網址鏈接：http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-01-07/1452153130_676867.pdf。
2.議案表決結果：
     同意股數99,815,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
(二)審議通過《關于修改北京漢氏聯合生物技術股份有限公司章程的議案》
1.議案內容
     公司擬以定向發行的方式對外發行人民幣普通股股票不超過130萬股。鑒于公司本次股票發行完成后，公司的股本總額、股權結構將
發生變更，現公司董事會提請股東大會授權董事會在公司完成上述股票發行事項后，根據公司最新的股本總額、股本結構以及與本次股票發行相關的其他事項相應修正公司章程。
2.議案表決結果：
     同意股數99,815,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
(三)審議通過《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案》
1.議案內容
     根據有關規定，提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次股票發行相關事宜，包括但不限于：
     （1）授權董事會根據股東大會通過的關于公司股票發行方案的內容辦理具體相關事宜；
     （2）授權董事會批準、簽署與本次股票發行相關的文件、合同；（3）授權董事會辦理本次股票發行向全國中小企業股份轉讓系統備案相關事宜；
     （4）授權董事會在本次股票發行完成后，辦理公司章程中有關條款修改、工商變更登記等事宜；
     （5）授權董事會聘請為本次股票發行提供相關服務的主辦券商、
律師事務所、驗資機構等中介機構，并決定其專業服務費用；
     （6）授權董事會在本次股票發行完成后，辦理本次發行的股票在全國中小企業股份轉讓系統轉讓等相關事宜；
     （7）授權董事會辦理與本次股票發行有關的其他事宜。
2.議案表決結果：
     同意股數99,815,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
三、備查文件目錄
《北京漢氏聯合生物技術股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議》
                                     北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
                                                                         董事會
                                                            2016年1月22日