公告編號：2016-072

證券代碼：834909         證券簡稱：漢氏聯(lián)合         主辦券商：華融證券

            北京漢氏聯(lián)合生物技術股份有限公司

           2016年第五次臨時股東大會通知公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

     本次會議為2016年第五次臨時股東大會。

(二)召集人

     本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

     本次會議為 2016 年第五次臨時股東大會，公司第一屆董事會

第十四次會議審議通過了《關于召開 2016 年第五次臨時股東大會

的議案》，會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次會議召開無需取得相關部門批準或履行其他必要程序。

(四)會議召開日期和時間

     開始時間：2016年11月22日10時00分

     結束時間：2016年11月22日11時00分

(五)會議召開方式

                                                            公告編號：2016-072

     本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

     1.股權登記日持有公司股份的股東。

     本次股東大會的股權登記日為2016年11月15日，股權登記日

下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點：北京市亦莊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)康定街1號院國盛科技園

4號樓六層會議室。

二、會議審議事項

     （一）審議《關于變更會計師事務所的議案》；

     （二）審議《關于選舉文海軍為公司董事的議案》；

     （三）審議《關于建設漢氏聯(lián)合廣州國際再生醫(yī)學研究院項目的議案》；

     （四）審議《關于修改<對外投資管理制度>的議案》。

三、會議登記方法

(一)登記方式

     1.自然人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡；2.由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證或復印件、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件；3.                                                            公告編號：2016-072

由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證原件、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡；4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證原件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡。股東可用信函、電話、傳真或現(xiàn)場方式進行登記。

(二)登記時間: 2016年11月18日14:00至16:00

(三)登記地點:

     北京市亦莊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)康定街1號院國盛科技園4號樓六層

會議室。

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式

     聯(lián)系人：薛博

     郵箱：xuebo@health-biotech.com

     電話：010-53872606

     傳真：010-53872667

(二)會議費用：參會股東食宿、交通等費用自行承擔。

五、備查文件目錄

《公司第一屆董事會第十四次會議決議》。

                                     北京漢氏聯(lián)合生物技術股份有限公司

                                                                         董事會

                                                            2016年11月4日