公告編號：2016-020
證券代碼：834909          證券簡稱：漢氏聯合          主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
            第一屆董事會第十一次會議決議公告
     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
     北京漢氏聯合生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年3月29日在公司會議室以現場方式召開。公司通知于2016年3月19日以郵件通知形式送達全體董事。應出席本次會議的董事為9名，實到董事9名。會議由董事長韓忠朝先生主持。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況
    （一）審議通過《關于<公司2015年年度報告及摘要>的議案》并提交股東大會審議
     表決結果： 9票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （二）審議通過《關于2015年度董事會工作報告的議案》并提交股東大會審議
                                                            公告編號：2016-020
     表決結果： 9票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （三）審議通過《關于2015年度總經理工作報告的議案》
     表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （四）審議通過《關于2015年度利潤分配方案的議案》并提交股東大會審議
     議案內容：鑒于公司正處于發展的關鍵時候，后續研發項目及市場仍需要較大投入，董事會提議，本年度利潤不作分配。
     表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （五）審議通過《關于2015年度財務決算報告的議案》并提交股東大會審議
     表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （六）審議通過《關于2016年度財務預算報告的議案》并提交股東大會審議
     表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （七）審議通過《關于聘任邵接峰先生為公司副總經理的議案》    表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （八）審議通過《關于提請召開公司2015年年度股東大會的議案》提議公司于2016年4月21日召開公司2015年年度股東大會，3月30日發出會議通知。
                                                            公告編號：2016-020
     表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件目錄
      與會董事簽字確認的《公司第一屆董事會第十一次會議決議》特此公告
                                     北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
                                                                         董事會
                                                            2016年3月30日